Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thương mại sắt thép Thắng Toàn và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thắng Toàn do Bùi Thị Mai Hiền làm giám đốc.
Từ năm 2017, Công ty Thắng Toàn kinh doanh thua lỗ, dẫn đến nợ hơn 7 tỉ đồng của nhiều công ty.
Mặc dù không có hàng hóa tại công ty, không có hợp đồng cung ứng giàn giáo thi công công trình cho các đơn vị khác nhưng vai trò giám đốc, đại diện theo pháp luật các Công ty TNHH Thương mại sắt thép Thắng Toàn và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thắng Toàn, Hiền đã đưa các thông tin gian dối để ký các hợp đồng thuê giàn giáo và các thiết bị kèm theo của các Công ty cổ phần Xây dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương, hộ kinh doanh cửa hàng Mỹ Linh, Công ty cổ phần Thiết bị Xây dựng Ngô Gia Thịnh và Công ty TNHH Giải pháp Thi công Saki.
Sau đó Hiền bán giàn giáo, phụ kiện lấy tiền để trả nợ và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Tổng giá trị tài sản Hiền chiếm đoạt của các bị hại 13 tỉ đồng.