Các nghi phạm đang bị tạm giữ hình sự để điều tra – Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Các nghi phạm bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Trịnh Ngọc Linh, 35 tuổi, ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa (chủ mưu cầm đầu); Tạ Thu Hà, 33 tuổi, ở phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa; Phùng Khả Đạt, 28 tuổi, ở xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa; Tạ Thanh Tùng, 30 tuổi, ở thị trấn huyện Hà Trung; Trương Ngọc Tư, 35 tuổi, ở xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, đều tỉnh Thanh Hóa.
Nghi phạm Hà Thị Hiên, 18 tuổi, ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Huỳnh Vĩnh An, 25 tuổi, ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
Trần Chí Tâm, 28 tuổi, ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ; Nguyễn Thị Cẩm Huyên, 27 tuổi, ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Trần Mộng Hoàng Phúc, 21 tuổi; Nguyễn Bá Kiên, 19 tuổi, đều ở huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Lê Minh Trí, 22 tuổi và Trần Hoài Linh, 23 tuổi, đều ở TP Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, tháng 7-2024, Tạ Thu Hà cùng Trịnh Ngọc Linh sang thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để tổ chức hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Tại Campuchia, Hà và Linh thỏa thuận với một người Trung Quốc về việc thuê nhà, được người Trung Quốc lắp đặt 20 máy tính bàn, trang bị wifi và các trang thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo.
Trong khi hoạt động, Tạ Thu Hà và Trịnh Ngọc Linh đã câu kết với một số người Việt Nam khác lập nhóm Telegram “NỘI BỘ 1”, do Hà làm trưởng nhóm.
Các nghi phạm mua tài khoản Facebook, Zalo “ảo”, giao lại cho các thành viên trong nhóm “nuôi” tài khoản để tăng lượng tương tác, đăng tải hình ảnh giả danh là tài khoản của phụ nữ để làm quen, rủ rê, lôi kéo khách hàng là nam giới tham gia dưới dạng mua đơn hàng qua trang Tiki.
Để trốn tránh cơ quan chức năng, các nghi phạm cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo, loại tài khoản doanh nghiệp có tên tại Việt Nam và liên tục thay đổi tài khoản.
Khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản, Tạ Thanh Tùng báo lại cho trung tâm thanh toán là tài khoản Telegram do người Trung Quốc quản lý.
Sau đó, số tiền chiếm đoạt được, các nghi phạm sẽ quy đổi ra USD, giao cho Tạ Thu Hà, Trịnh Ngọc Linh xử lý, chi trả “lương” cho nhân viên.
Ban đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định có hàng chục nạn nhân bị nhóm nêu trên lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hàng tỉ đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.