Ông chủ vàng Phú Cường chủ mưu chuyển 9.500 tỉ qua biên giới, bị tòa tuyên 14 năm 6 tháng tù

Sau 6 ngày xét xử và nghị án, chiều 26-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với ông Nguyễn Ngọc Phương (chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty CP vàng Phú Cường) cùng 12 bị cáo khác.

Ông Phương, 46 tuổi, bị tuyên phạt 6 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 8 năm 6 tháng năm về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp hình phạt cho hai tội danh ông chủ Vàng Phú Cường lãnh 14 năm 6 tháng tù.

Cùng bị cáo buộc phạm hai tội danh trên, bà Đinh Thị Diệu Thúy – giám đốc nhân sự Công ty TNHH Lotte P&D Việt Nam – bị tòa tuyên 51 tháng tù.

Số tiền chuyển trái phép ra nước ngoài đặc biệt lớn

Các bị cáo phạm tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, gồm: Phan Thị Thu Thủy lãnh 5 năm tù; Đoàn Anh Tuấn 36 tháng tù; Trần Tuấn Vinh bị tòa tuyên 30 tháng; Trần Vinh Quang 36 tháng tù và Hà Văn Khiến lãnh 2 năm tù.

Những người còn lại bị hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt từ 2 năm đến 8 năm tù.

Trong bản án sơ thẩm được tòa tuyên chiều nay, hội đồng xét xử đánh giá “hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm”, số tiền vận chuyển và thiệt hại đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước.

Tòa án nhận định chủ tịch Công ty vàng Phú Cường giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo thuộc “hệ sinh thái” công ty mình thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền.

Ông chủ vàng Phú Cường có vai trò chủ mưu

Bản án được tòa cấp sơ thẩm tuyên nhận định ông chủ vàng Phú Cường có vai trò người chủ mưu đứng đầu toàn bộ chuỗi hành vi vận chuyển 425 triệu USD (gần 9.500 tỉ đồng) trái phép qua biên giới.

Từ năm 2014 – 2018, ông Phương đã lập nhiều doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài, rồi chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, mua bán hàng hóa trong nước.

Hành vi trên của ông chủ vàng Phú Cường bị cáo buộc để hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Phương đã thông qua các hợp đồng nhập khẩu được lập khống để chỉ đạo nhân viên chuyển tiền ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước, rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hong Kong.

Ông Phương với vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo bà Thủy, bà Thúy phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài. 

Ông chủ vàng Phú Cường bị cáo buộc dùng các thủ đoạn trên cùng với các đồng phạm đã thực hiện trót lọt 148 lượt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng trong nước với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỉ đồng).

Ông Phương còn thực hiện chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng thủ đoạn dùng 3 doanh nghiệp ở Hong Kong chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước.

Kết quả điều tra xác định nhóm của ông Phương đã chuyển tiền từ nước ngoài về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước tổng số tiền 212 triệu USD (khoảng 4.773 tỉ đồng).

Sau đó ông chủ vàng Phú Cường chỉ đạo rút ngoại tệ, quy đổi sang tiền VND rồi dùng để trả nợ các khoản vay ngân hàng đến hạn và dùng cho kinh doanh, chi tiêu cá nhân.