Tiền GiangCơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm trong việc bà chủ doanh nghiệp lúa gạo trình báo bị dụ chơi chứng khoán, thực hiện hơn 1.000 giao dịch, mất 434 tỷ đồng.
Ngày 28/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tiền Giang khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tiếp tục xác minh vụ người phụ nữ 56 tuổi – chủ doanh nghiệp lúa gạo ở thị xã Cai Lậy, bị người đàn ông trên mạng chiếm đoạt số tiền trên.
Trước đó, nữ doanh nhân này trình báo, khoảng đầu tháng 5 có tài khoản Facebook tên “Nguyễn Văn Diệu” nhắn tin làm quen, cho biết sử dụng Zalo “Bình Yên” (không biết số điện thoại đăng ký) để kết bạn Zalo, cho số điện thoại 0983486572 để liên lạc. Ông ta giới thiệu đang làm việc tại một ngân hàng có chi nhánh quận 1, TP HCM, phụ trách mảng chứng khoán.
Sau thời gian nói chuyện qua lại, ông ta hướng dẫn bà đăng nhập vào app chứng khoán để tạo lệnh, giúp thông qua một đường link rồi đăng nhập vào app để đặt lệnh trên sàn chứng khoán.
Ngày 17/5, người này tiếp tục tạo tài khoản gmail để liên kết với tài khoản ngân hàng, yêu cầu bà đặt lệnh mua chứng khoán trên đường link do mình cung cấp với số tiền 5 triệu đồng. Đến 12h49 cùng ngày, nữ doanh nhân nhận được số tiền hơn 5,3 triệu đồng.
Thấy dễ kiếm tiền và đã có niềm tin, từ ngày 17/5 đến ngày 31/5, theo sự hướng dẫn của “nhân viên ngân hàng” này, bà đã thực hiện 1.126 thao tác giao dịch, chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau (được cung cấp) với tổng số tiền 434 tỷ đồng.
Bà sau đó thực hiện lệnh rút tiền nhưng không được, còn người đàn ông liên tục yêu cầu nạp thêm tiền vào tài khoản trên sàn, với nhiều lý do khác nhau, để có thể rút vốn về. Đến khi không còn tiền để chuyển khoản, nữ doanh nhân mới biết mình bị lừa nên trình báo cảnh sát.
Nam An