Ngày 4-8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Stephen Ward Kim (64 tuổi, quốc tịch Mỹ, giám đốc Công ty TNHH Durian) để điều tra về tội trốn thuế.
Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty TNHH Durian (trụ sở đặt tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội) có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật.
Theo công an, đây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do Stephen Ward Kim là người đại diện pháp luật.
Công ty Durian hoạt động chính trong lĩnh vực nhập khẩu nguyên phụ liệu để gia công thành sản phẩm quần áo xuất khẩu đi nước ngoài theo hình thức tạm nhập, tái xuất.
Ông Stephen Ward Kim bị xác định lợi dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu (tái xuất), điều hành Công ty Durian thực hiện hành vi khai sai so với thực tế trên tờ khai xuất khẩu về đối tượng miễn thuế. Không chịu thuế theo quy định của pháp luật để trốn thuế với tổng số tiền hơn 3,2 tỉ đồng.
Hiện Cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.