TikToker Phó Đức Nam thường xuất hiện trên các trang mạng xã hội với hình ảnh sang trọng, khoe nhiều đồ hiệu, siêu xe – Ảnh chụp màn hình
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc Công an TP Hà Nội, đã cung cấp thêm thông tin mới liên quan vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản“, “rửa tiền”, “không tố giác tội phạm”, “chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” liên quan TikToker Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, tại họp báo Bộ Công an chiều 7-7.
Trung tướng Tùng cho biết Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 4 bị can.
Đáng chú ý, tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP Hà Nội đã thu giữ tổng số tiền lên đến 5.315 tỉ đồng, xác định 571 bị hại và triệu tập, làm rõ gần 1.100 đối tượng liên quan.
Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị các bị hại trong vụ lừa đảo liên quan đến các trang web, sàn giao dịch của Phó Đức Nam liên hệ với Công an TP Hà Nội để được tiếp nhận, xác minh, trả lại tiền theo quy định pháp luật.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về vụ án – Ảnh: DANH TRỌNG
Ông Tùng cho biết trong vụ án này, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ) khi đang lẩn trốn tại Thái Lan. Nghi phạm Thêu có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ và công an đã yêu cầu dẫn độ.
Tuy nhiên, Thêu đang nuôi con nhỏ nên việc dẫn độ về Việt Nam cần có thêm thời gian để đáp ứng các điều kiện cần thiết.
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1982), là người được Phó Đức Nam giao làm kế toán riêng, thu giữ thêm bất động sản và 7 ô tô sang.
Tài liệu điều tra xác định nhóm của Mr. Pips Phó Đức Nam đã quản lý, điều hành 21 trang web, sử dụng 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội.
Theo công an, nhóm của Mr. Pips Phó Đức Nam thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc.
Ban đầu nhóm lừa đảo sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram… liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được.
Sau đó, nhóm đưa thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Công an Hà Nội đánh giá đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán.