Shark Bình (ở giữa) cùng đồng phạm – Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Shark Bình cùng 9 bị can khác bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.
Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an còn phát hiện năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản NextLand, sau đó giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm giám đốc, đại diện pháp luật.
Ông Bình giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính công ty.
Tuy nhiên ông Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.
Hé lộ những bất thường doanh nghiệp bất động sản Shark Bình
Theo dữ liệu từ Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội, Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản NextLand được thành lập từ tháng 2-2021, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản.
Hiện doanh nghiệp do ông Đào Mạnh Dũng (sinh năm 1986) giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật.
Đáng chú ý, vào đầu tháng 9-2025 – chỉ hơn một tháng trước thời điểm Shark Bình cùng các đồng phạm bị khởi tố, NextLand đã thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ, giảm từ 86 tỉ đồng xuống còn 73 tỉ đồng. Thông tin về cơ cấu cổ đông tại thời điểm thay đổi vốn không được công bố.
Đây không phải là lần đầu NextLand tiến hành rút vốn xuống thấp hơn, mà trước đó vào tháng 8-2025 doanh nghiệp này đã có đợt điều chỉnh từ 142 tỉ đồng về 86 tỉ đồng.
Trước đó ở thời điểm mới thành lập, Bất động sản Nextland đăng ký vốn điều lệ 20 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm ba cá nhân:
Ông Đoàn Văn Tuấn góp 8 tỉ đồng, nắm giữ 40% cổ phần; bà Nguyễn Hà Thủy góp 4,8 tỉ đồng, chiếm 24% cổ phần; bà Lê Thị Quyên góp 7,2 tỉ đồng, tương đương 36% cổ phần.
Khi mới thành lập, Shark Bình là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của NextLand. Đến tháng 3-2022, các chức danh này được Shark Bình chuyển giao cho ông Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1992).
Tăng vốn thần tốc, rồi giảm mạnh trở lại
Cũng trong tháng 3-2022, NextLand nâng vốn điều lệ từ 20 tỉ đồng lên 70 tỉ đồng và chỉ một tháng sau – vào tháng 4-2022, vốn tiếp tục được tăng vọt lên 150 tỉ đồng.
Tuy nhiên từ giữa năm 2024, doanh nghiệp bắt đầu liên tiếp thay đổi nhân sự cấp cao và điều chỉnh vốn. Cùng với thay đổi về vốn, tháng 6-2024 vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật được chuyển từ ông Đoàn Văn Tuấn sang bà Nguyễn Hà Thủy.
Đến tháng 12-2024, ông Đào Mạnh Dũng – người sau này cũng giữ nhiều vai trò trong hệ sinh thái liên quan đến Shark Bình – thay bà Thủy làm người đại diện pháp luật. Lúc này ông Dũng đảm nhận chức Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của NextLand.
Ngay sau khi ông Dũng nắm quyền điều hành, vốn điều lệ của công ty liên tiếp được điều chỉnh, về mốc 73 tỉ đồng như đã đề cập nêu trên. Doanh nghiệp cũng chỉ đăng ký 2 lao động.
Không chỉ tại NextLand, tháng 4-2024 vị trí Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của NextTech cũng được chuyển từ ông Đào Minh Phú sang ông Đào Mạnh Dũng – người đồng thời là Giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải.
Trước đó vào tháng 10-2023, khi ông Phú rút khỏi danh sách cổ đông, Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải xuất hiện và nắm giữ 0,5% vốn điều lệ. Lúc này vốn điều lệ của NextTech cũng giảm mạnh, từ 500 tỉ đồng còn hơn 4,2 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Dũng cũng là người đại diện theo pháp luật của loạt doanh nghiệp khác, trong đó có nhiều doanh nghiệp liên quan đến Shark Bình.
Đơn cử như Công ty cổ phần Công nghệ tài chính Univest; Công ty TNHH MTV dịch vụ quản lý MD; Công ty cổ phần đầu tư Nextfin và Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ dược mỹ phẩm Love Nest Việt Nam…