 |
|
Các đối tượng liên quan đến vụ án. |
Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định nhóm lãnh đạo Công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát gồm: Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), Văn Đình Toàn (SN 1982, Phó Tổng Giám đốc) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968, Phó Tổng Giám đốc) đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối để huy động, nhận và chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Năm 2019, các đối tượng thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát, do Khuyên đại diện pháp luật (đặt trụ sở tại số 27 – V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội), với vốn điều lệ 30 tỉ đồng. Sau 2 năm hoạt động, nhóm lãnh đạo công ty tăng vốn điều lệ công ty lên 100 tỉ đồng, nhưng tất cả đều không có vốn góp. Tháng 12/2022, công ty trên được đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Các đối tượng dựng lên mô hình công ty kinh doanh siêu thị tiện ích, công ty sản xuất, kinh doanh quần áo thời trang, đầu tư bất động sản… và sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh, hợp đồng góp vốn.
Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng).
Tại miền Bắc có khoảng 50 văn phòng, mỗi văn phòng có 5 người được hưởng lợi 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư ký hợp đồng và nộp tiền. Văn phòng nào giới thiệu để mở thêm được văn phòng thì được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn phòng mới thành lập; đối với trường hợp văn phòng cấp 2, thì cấp đầu tiên sẽ có trách nhiệm chia 10% giá trị hợp đồng và cấp 3, cấp 4 cũng được chia lợi nhuận từ 15%. Cấp văn phòng thứ nhất tại miền Nam được hưởng lợi 25% giá trị hợp đồng của những khách hàng do văn phòng tìm kiếm được.
Trong công ty, Khuyên chịu trách nhiệm điều hành chung các hoạt động của công ty, đại diện công ty ký hợp đồng, nhận tiền từ nhà đầu tư, môi giới; chỉ đạo việc tổ chức sự kiện để đánh bóng tên tuổi, quảng bá hình ảnh gian dối. Toàn phụ trách chiến lược phát triển thị trường; dự kiến tổ chức sự kiện quảng cáo, quảng bá hình ảnh công ty ở các địa phương, với quy mô hoành tráng để thu hút được nhiều người đầu tư.
Minh Nguyệt có nhiệm vụ tìm mua một số mặt hàng, sản phẩm nhằm mục đích thể hiện với các nhà đầu tư rằng công ty có kinh doanh các sản phẩm, mặt hàng quần áo, dầu ăn, mỳ chính… và phụ trách giảng dạy tại các chi nhánh văn phòng, thu hút các nhà đầu tư, trực tiếp nhận tiền từ nhà đầu tư. Nguyệt được hưởng lợi 20% từ các hợp đồng trực tiếp huy động được.
Tiền thu được từ các nhà đầu tư, sau khi trích 15% cho bộ phận văn phòng tại các địa phương ở miền Bắc, với các văn phòng ở miền Nam là 25%, số còn lại được chuyển cho Khuyên vào tài khoản cá nhân và tài khoản Công ty Tâm Lộc Phát. Khuyên dùng tiền này để chi trả cho những người đã góp vốn trước đó theo từng đợt và trả lương cho chính Khuyên cùng Toàn, Nguyệt và các nhân viên khác trong công ty, sử dụng để mua xe ô tô…
Tính từ năm 2019, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Đến nay, nhóm đối tượng không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Trong đó xác định Khuyên và các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng của 18 nhà đầu tư (đại diện hơn 160 nhà đầu tư, 322 hợp đồng) đã có đơn tố giác.