Chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc Công ty tài chính VietNamCapital tại tòa – Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Chiều 11-8, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Trọng Linh (36 tuổi, Thanh Hóa) – chủ tịch hội đồng quản trị, và Trương Quốc Thái (39 tuổi, Bến Tre) – giám đốc Công ty cổ phần tài chính VietNamCapital – cùng mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường cho các bị hại gần 140 tỉ đồng.
Phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án cho các bị cáo, vị đại diện viện kiểm sát nói rằng số tiền Linh, Thái chiếm đoạt quá lớn nhưng khắc phục gần như bằng 0.
Các bị cáo thực hiện hành vi nhiều lần, kéo dài và nhiều bị hại trên 70 tuổi. Các bị hại mất số tiền rất lớn, tích cóp cả đời mới có được… Từ đó đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân cho bị cáo Linh và Thái.
Tại tòa, hai bị cáo khai nhận tất cả hành vi.
Còn các bị hại yêu cầu bị cáo khắc phục toàn bộ thiệt hại, đồng thời đề nghị tòa tuyên mức án thật nghiêm khắc.
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một số bị hại đề nghị tòa xem xét làm rõ dòng tiền bị chiếm đoạt đã đi đâu để thu hồi. Bên cạnh đó là kiến nghị xem xét hành vi rửa tiền của bị cáo Linh.
Hàng trăm bị hại tham dự phiên tòa – Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần tài chính VietNamCapital do Linh và Thái đăng ký thành lập, góp vốn để kinh doanh nhưng thực tế cả hai không góp vốn, không bỏ tiền, tài sản ra để kinh doanh.
Dù không phải tổ chức tín dụng và không được phép nhận tiền gửi tiết kiệm, Linh và Thái vẫn cấu kết, chỉ đạo nhân viên gian dối giới thiệu với khách hàng rằng Công ty VietNamCapital là “công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, thuộc top 100 công ty uy tín, được phép nhận tiền gửi, tiền gửi có bảo hiểm, chi trả đầy đủ gốc và lãi, cam kết lãi suất cao hơn ngân hàng…”.
Từ các thông tin gian dối đó, khách hàng đã tin tưởng gửi tiền tiết kiệm cho công ty rồi bị chiếm đoạt.
Để hành vi phạm tội không bị tố giác, Trương Quốc Thái và Lê Trọng Linh sử dụng một phần số tiền chiếm đoạt được để duy trì trả gốc, trả lãi cho người gửi tiết kiệm. Một phần dùng trả lương, chi phí hoạt động và một phần sử dụng cho mục đích gửi tiết kiệm, đầu tư, kinh doanh.
Tuy nhiên việc đầu tư, kinh doanh thua lỗ, lợi nhuận không đủ để trả lãi cho khách hàng.
Từ tháng 1-2023, dù đã hoàn toàn mất khả năng chi trả nhưng Thái, Linh vẫn tiếp tục mở thêm nhiều phòng giao dịch, huy động thêm nhiều khách hàng gửi tiền tiết kiệm để chiếm đoạt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Quá trình điều tra xác định Linh và Thái đã chiếm đoạt của 288 bị hại với tổng số tiền gần 140 tỉ đồng.