Hồng, Phượng, Thuận, Thái (từ phải qua) nghe cáo trạng tại phiên tòa – Ảnh: SƠN LÂM
Ngày 28-7, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với 4 bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Phú Thuận (chồng của Hồng, ngụ xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh), Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, ngụ TP.HCM) và Trương Quốc Thái (ngụ xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh).
Vụ án có 41 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và 967 bị hại. Do số lượng người tham gia phiên tòa đông, lực lượng hỗ trợ tư pháp cũng được huy động đông đảo để đảm bảo an ninh phiên tòa.
Ngoài những người liên quan và hơn trăm người được vào ngồi tham dự trực tiếp tại phòng xử án, hai điểm phát sóng trực tiếp phiên tòa tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh và tại Trung tâm văn hóa phường Long An (phường 6, TP Tân An, Long An cũ) cũng đã được bố trí để các bị hại cùng người thân và người dân theo dõi công khai phiên tòa.
Theo cáo trạng, Hồng làm nghề kinh doanh tự do trong lĩnh vực bất động sản.
Đến năm 2015, Hồng lập công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Phúc tại TP.HCM và giao Thuận làm giám đốc.
Phòng xét xử không đủ chỗ cho bị hại, phiên tòa đã bố trí thêm hai điểm phát trực tiếp qua màn hình tivi để các bị hại cùng người thân và người dân theo dõi – Ảnh: SƠN LÂM
Đầu năm 2017, Hồng chuyển sang đầu tư dự án khu dân cư, với hình thức là thuê người làm hồ sơ, thủ tục xin chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Sau khi đầu tư hoàn thành dự án, Hồng sang nhượng lại toàn bộ dự án cho nhà đầu tư khác, để hưởng chênh lệch.
Để có vốn đầu tư, Hồng tự đưa ra thông tin về dự án, tự vẽ bản đồ vị trí, kích thước, số lô nền hoặc ki ốt chợ… và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu đầu tư vào dự án.
Sau đó bán thông qua hình thức ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lô nền, ki ốt, và thanh toán thành nhiều đợt.
Đợt đầu khách hàng nộp tiền trực tiếp cho các sàn giao dịch, các đợt tiếp theo khách hàng nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển tiền vào tài khoản của các công ty do Hồng lập ra rồi thuê người làm đại diện pháp luật.
Hồng trực tiếp quản lý số tiền của người dân nộp mua đất, và chỉ đạo Thuận và Thái làm thủ tục chuyển khoản hoặc rút tiền mặt đưa cho Hồng quản lý sử dụng.
Kết quả điều tra cho thấy qua 3 dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An do Hồng “vẽ” tại Long An trước đây đã thu về hơn 486 tỉ đồng của 967 bị hại.
Trong đó Phượng đại diện Công ty Hưng Thịnh và Công ty Thiên Phúc do Hồng lập ra để quản lý hai dự án, đã ký 590 hợp đồng, thu về hơn 209 tỉ đồng.
Các hợp đồng còn lại do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả chữ ký của người giám đốc mà Hồng thuê làm đại diện pháp luật để ký.
Hồng được xác định là người chủ mưu, cầm đầu. Trong phần xét hỏi, nhiều người tham dự phiên tòa đã bày tỏ sự bất ngờ khi biết Hồng chỉ có trình độ học vấn 3/12.
Thuận, Thái, Phượng là người giúp sức thực hiện tội phạm. Thuận có trình độ học vấn 12/12, còn Thái cũng chỉ học đến lớp 4, và Phượng chỉ học đến lớp 5.
Vụ án do ông Trần Quốc Khánh – chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh – làm chủ tọa. Quá trình xét xử dự kiến kéo dài 4 ngày.