Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường – Công an tỉnh Hà Tĩnh có quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Trường Giang (SN 1979, trú TP Hà Nội – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh); Phạm Ngọc Tuyên (SN 1970, trú tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Thu Hiền (SN 1991, trú TP Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo công an, từ vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú tỉnh Thanh Hóa) từng bị khởi tố về hành vi mua bán hóa đơn trái phép trong lĩnh vực khoáng sản, lực lượng chức năng xác định Giang, Tuyên và Hiền có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép.
Quá trình điều tra, công an xác định 3 bị cáo đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng tương ứng hơn 950 triệu đồng.
Cơ quan chức năng nhận định, các bị can dùng thủ đoạn tinh vi để mua bán hóa đơn bất hợp pháp, tiếp tay cho trốn thuế, rửa tiền, gây thất thoát lớn ngân sách Nhà nước và bóp méo môi trường kinh doanh.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra vụ án.
