Ông Nguyễn Thái Nguyên (42 tuổi, trú tại ấp Hội Lễ, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) được cho tại ngoại – Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 9-5, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Ngọ (45 tuổi, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “buôn lậu” thuốc làm chín sầu riêng.
Đồng thời, Nguyễn Thái Nguyên (42 tuổi, trú tại ấp Hội Lễ, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) cũng bị khởi tố với cùng hành vi.
Tuy nhiên cơ quan điều tra cho bị can này được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022, Nguyên đã chủ động tìm hiểu và liên hệ với Trần Văn Ngọ để bàn bạc việc mua bán các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc nhúng sầu riêng tại Thái Lan, sau đó đưa về Việt Nam tiêu thụ nhằm kiếm lời.
Hai người thỏa thuận sử dụng điện thoại và mạng xã hội Telegram để liên lạc, đặt hàng và thống nhất việc thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng.
Ông Trần Văn Ngọ (45 tuổi, trú huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bị bắt để điều tra về hành vi “buôn lậu” – Ảnh: Công an cung cấp
Thực hiện thỏa thuận, Ngọ liên hệ với một công ty tại Thái Lan để đặt mua hàng. Sau đó số thuốc được đóng gói, ký hiệu riêng, vận chuyển qua đường tiểu ngạch về Việt Nam và giao lại cho Nguyên.
Ngày 31-7-2024, khi Nguyên đang cùng người làm thuê bốc xếp hàng từ kho hàng tại khu đô thị Ecocity Premia (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) lên xe tải để chuẩn bị giao cho khách thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.
Khám xét tại hiện trường, công an thu giữ 293 thùng giấy các tông, bên trong chứa 3.536 sản phẩm gồm chai, can, thùng, gói… Các sản phẩm đều in chữ nước ngoài, không dán tem nhãn phụ, không có hóa đơn chứng từ thể hiện nguồn gốc xuất xứ.
Các lô hàng bị bắt giữ – Ảnh: Công an cung cấp
Sau quá trình giám định, định giá, công an xác định trong 293 thùng thì có 257 thùng hàng do Nguyên nhập từ Thái Lan qua Ngọ để bán kiếm lời. Số hàng hóa được xác định là thuốc làm chín, phòng bệnh và bảo quản trái sầu riêng. Tổng giá trị số hàng khoảng 924 triệu đồng.
Đáng chú ý, Nguyên và Ngọ khai nhận từ năm 2023 đến tháng 7-2024, cả hai đã thực hiện 80 lần giao dịch, với tổng số tiền mua bán gần 100 tỉ đồng.
Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra để làm rõ hành vi vi phạm, xử lý theo quy định pháp luật.