Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây này do các đối tượng: Nguyễn Văn Long (SN 1995), Hoàng Quốc Đạt (SN 1999), Tạ Đức Duy (SN 1999 – cùng trú tại huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) và Nguyễn Đức Chiến (SN 1999 – trú tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Các đối tượng đã chia thành nhiều nhóm nhỏ hoạt động độc lập, thuê nhà tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.
 |
| Một trong những đối tượng trong đường dây lừa đảo tại cơ quan công an. |
Thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là đăng quảng cáo trên mạng xã hội với nội dung Ngân hàng ACB hỗ trợ vay tiền nhanh, lãi suất ưu đãi. Khi người dân liên hệ, chúng dùng tài khoản Zalo ảo, giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn và yêu cầu khách hàng nộp các khoản phí như: phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí chứng minh thu nhập… Tất cả các khoản tiền này được chuyển vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ, do chúng mua lại trên mạng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tài sản. Nhiều nạn nhân bị lừa với số tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi người.
Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Đây là lời cảnh báo đến người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mạo danh ngân hàng, đặc biệt khi được yêu cầu nộp phí để được vay vốn qua mạng.
 |
|
10 đối tượng trong đường dây lừa đảo. |
Nếu ai là nạn nhân của hình thức lừa đảo tương tự, từng chuyển tiền vào các tài khoản dưới đây, đề nghị sớm liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình để được hướng dẫn giải quyết. Thông tin liên hệ: Đại úy Nguyễn Đức Phước – Phó Đội trưởng Đội Điều tra, SĐT: 0946.232.868 và Thượng úy Nguyễn Văn Thái – Điều tra viên thụ lý chính, SĐT: 0384.234.121.
Danh sách các số tài khoản ngân hàng được sử dụng trong hành vi lừa đảo: Ngân hàng ACB: 19008671, 17104701, 41292967, 41258187, 43110077, 19906521, 19749021, 18899141, 17326451, 44007997; Techcombank: 6326103333, 18258888888, 19040060449018, 0859909916, 2001312001; Vietcombank: 1033951612, 1041483360; OCB: 8668868686; Sacombank: 050135123371; Ngân hàng Quân đội (MB): 0859909916, 0981338361; MBBank: P39793979; TPBank: P39793979; PGBank: 1037041832286; VIB: 001298048, 04267283.