Hải Phòng5 thanh niên sang Campuchia lập nhóm lừa đảo, dụ dỗ hơn 1.100 người tham gia “xác nhận đơn hàng” cho sàn thương mại điện tử, lừa lấy hơn 6 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Hưng, Trần Văn Quân, Lê Ngọc Sơn, Phan Huy Thế, Nguyễn Quang Thành vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hải Phòng bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo công an, giữa năm 2023, 5 nghi phạm sang Campuchia thuê văn phòng lập nhóm lừa đảo người Việt Nam bằng hình thức “làm nhiệm vụ trên ứng dụng Lazada giả”. Họ sử dụng Facebook đăng các bài viết quảng cáo, dụ dỗ người tham gia để nhận hoa hồng tại trang thương mại điện tử có giao diện giống với trang Lazada.
Khi có người quan tâm, nhóm này sử dụng tài khoản Telegram liên hệ, hướng dẫn tham gia tạo tài khoản trên địa chỉ https://lazada.me.uk/login.ph để đăng nhập. Sau đó, người tham gia được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chọn các sản phẩm, cho vào giỏ hàng và thanh toán số tiền của sản phẩm đó đến tài khoản ngân hàng trong gian hàng yêu cầu. Khi hoàn thành các yêu cầu, người tham gia sẽ được thanh toán lại tiền hàng đã chuyển cùng mức hoa hồng 10-25%.
Ban đầu, với các nhiệm vụ nhỏ, nhóm này cho người tham gia rút tiền về tài khoản thành công để “nhử mồi”, tạo sự tin tưởng. Khi bị hại thực hiện các đơn hàng có giá trị lớn, nhóm này không cho rút tiền mà yêu cầu tiếp tục chuyển tiền để thực hiện các đơn hàng có giá trị cao hơn rồi chiếm đoạt số tiền đó.
Năm 2024, Công an Hải Phòng tiếp nhận nhiều đơn tố giác của người bị lừa về thủ đoạn này nên lập chuyên án.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, 5 người nghi can đã chiếm đoạt trên 6 tỷ đồng của hơn 1.100 người.
Nạn nhân bị lừa trình báo với công an. Ảnh Công an cung cấp.
Liên quan tình trạng lừa đảo qua mạng, tại Quảng Ninh, ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận đơn trình báo của người phụ nữ 53 tuổi ở thành phố Hạ Long, về việc tham gia đầu tư tài chính trực tuyến, bị lừa 2,4 tỷ đồng.
Bà cho hay, đầu năm nay bà được bạn giới thiệu, mời tham gia đầu tư trực tuyến tại một sàn đầu tư tiền ảo có tên “Subbex” do nhóm người tự xưng là “Thủ lĩnh của dự án Sybbex” gửi qua mạng xã hội. Người phụ nữ cả tin được hứa hẹn mức hoa hồng cao khi tham gia đầu tư nên đã nạp hơn 2,7 tỷ đồng.
Đầu tháng 4, bà nhiều lần thực hiện thao tác rút tiền về ví điện tử nhưng không thành công. Nhóm “Thủ lĩnh dự án Sybbex” đưa ra nhiều lý do như phải chuyển đổi sang thẻ quốc tế mới rút được tiền, sàn bị hack mất tiền nên phải tạm đóng ứng dụng. Nghi ngờ bị lừa thông qua việc kêu gọi đầu tư tài chính, bà đến trình báo. Vụ việc đang được điều tra.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân chỉ tin tưởng đầu tư và sử dụng các nền tảng, sàn giao dịch tài chính đã được nhà nước xác thực, cấp phép. Người dân cần cẩn trọng trước những lời đề nghị, giới thiệu, đặc biệt là những lời mời chào đầu tư có lãi suất cao bất thường cùng với những khoản phí không rõ ràng. Khi phát hiện bị lừa đảo với phương thức thủ đoạn tương tự, người dân cần liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.
Lê Tân