Ngày 30/9, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM đã tuyên án vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC).
HĐXX tuyên phạt 15 bị cáo còn lại từ 2 năm tù cho hưởng án treo, đến 22 năm 6 tháng tù cho 1 trong 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngoài mức phạt tù, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Lê Thúy Hằng bồi thường cho Công ty SJC hơn 14 tỷ đồng và nộp lại 73 tỷ đồng, 5.411 lượng vàng miếng SJC, 5.411 lượng vàng nhẫn để sung công quỹ Nhà nước. Tiếp tục tạm giữ số tiền 45 tỷ đồng mà bị cáo Hằng đã đóng để khắc phục hậu quả vụ án.
HĐXX nhận định, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, đủ cơ sở tuyên cả 16 bị cáo trong vụ án phạm vào 1 hoặc cả hai tội danh mà Viện Kiểm sát đã truy tố.
Về bị cáo Lê Thúy Hằng, HĐXX cho rằng, vì tư lợi cá nhân và đã trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài. Sai phạm của bị cáo Hằng diễn ra trong thời gian SJC được chủ động đề xuất giá vàng mua vào, bán ra thị trường, bị cáo Hằng đã thống nhất các bị cáo khác chỉ bán một phần vàng bình ổn cho khách, phần còn lại giữ để bán ra ngoài thị trường hưởng chênh lệch.
HĐXX khẳng định bị cáo Hằng phạm tội với vai trò chính, các bị cáo còn lại biết rõ hành vi của mình trái quy định nhưng vẫn thực hiện trong thời gian dài theo sự chỉ đạo của bị cáo Hằng, để chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản nhà nước và phạm tội với vai trò đồng phạm, giúp sức.
HĐXX cũng cho biết đã cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, xác định mức độ sai phạm, vị trí, vai trò của từng bị cáo trong vụ án để tuyên mức án phù hợp với từng bị cáo.
HĐXX cũng ghi nhận cả 16 bị cáo đều có nhân thân tốt, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội, gia đình có công với cách mạng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả vụ án (Bà Hằng đã nộp 45 tỷ đồng, các bị cáo khác nộp hơn 8 tỷ đồng).
Về nội dung vụ án, HĐXX xác định, ở tội danh “Tham ô tài sản”, giữa năm 2024, NHNN giao cho Công ty SJC 20 tấn vàng nguyên liệu để gia công vàng miếng. Bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống nâng định mức hao hụt, qua đó chiếm đoạt 95,8 lượng vàng. Bà Hằng còn chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng tại Chi nhánh miền Trung.
Ở tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bà Hằng cùng đồng phạm đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào 56 đợt gia công, sản xuất trái quy định hơn 6.200 lượng vàng miếng SJC, gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng, cá nhân bà hưởng 64 tỷ. Bà Hằng chỉ đạo SJC Hải Phòng đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn, gây thiệt hại 15 tỷ đồng, hưởng lợi 6,6 tỷ.
Ngoài ra, từ tháng 6 đến tháng 8/2024, các bị cáo còn lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng bình ổn giá cho hơn 4.300 khách hàng, thực tế tuồn ra ngoài, thu lợi chênh lệch 7,2 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng 2,8 tỷ đồng.
HĐXX kết luận, hành vi của bị cáo Lê Thúy Hằng và các đồng phạm đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 107 tỷ đồng. Trong đó thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng, 95,8 tỷ đồng là thiệt hại và khoản hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định.
Mức án 16 bị cáo như sau:
1. Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)
Tham ô tài sản: 17 năm tù.
Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 8 năm tù.
Tổng hợp chung: 25 năm tù.
2. Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận)
Tham ô tài sản: 11 năm tù.
Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 4 năm tù.
Tổng hợp hình phạt: 15 năm tù.
3. Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận)
Tham ô tài sản: 15 năm tù.
Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 7 năm 6 tháng tù.
Tổng hợp hình phạt: 22 năm 6 tháng tù.
4.Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung)
Tham ô tài sản: 11 năm tù.
Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 5 năm tù.
Tổng hợp hình phạt: 16 năm tù.
5.Đoàn Lê Thanh (Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi thuộc xưởng vàng Tân Thuận)
Tham ô tài sản: 8 năm tù.
Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:4 năm tù.
Tổng hợp hình phạt: 12 năm tù.
6. Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC)
Tham ô tài sản: 3 năm tù.
7. Nguyễn Thị Lộc (cựu Kế toán SJC chi nhánh Miền Trung)
Tham ô tài sản: 3 năm tù.
8. Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương)
Tham ô tài sản: 3 năm tù.
9. Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương)
Tham ô tài sản: 3 năm tù.
10. Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương)
Tham ô tài sản: 3 năm tù cho hưởng án treo.
11. Nguyễn Thị Huệ (cựu Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng)
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 6 năm tù.
12. Phan Xuân Huy (Nhân viên kỹ thuật Công ty SJC miền Trung)
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 3 năm 6 tháng tù.
13. Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (nhân viên phụ trách kho quỹ Công ty SJC miền Trung)
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 3 năm tù.
14. Trương Công Ánh (Tổ trưởng tổ đóng seri)
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 3 năm tù.
15. Võ Hữu Phú (Tổ trưởng tổ cắt, tỉa Xưởng vàng Tân Thuận)
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 3 năm tù cho hưởng án treo.
16. Trần Ngọc Minh Thư (cựu Trưởng phòng kinh doanh Công ty SJC)
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 2 năm tù cho hưởng án treo.
