Các bị cáo tại tòa sơ thẩm – Ảnh: LAN NGỌC
Ngày 11-9, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Tấn Thành (25 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) mức án 8 năm tù và Hồ Mỹ Linh (38 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) mức án 7 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2021, Thành câu kết với Linh cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai công ty tài chính. Hai công ty này có liên kết với các cửa hàng điện máy có hình thức cho khách hàng vay mua hàng trả góp.
Theo đó, Thành hướng dẫn và yêu cầu Linh tìm khách hàng để làm thủ tục vay tiền mua hàng trả góp. Mỗi trường hợp vay thành công, sau khi bán được hàng hóa từ nguồn vay trả góp của khách hàng tại các cửa hàng điện máy thì Thành sẽ cho Linh tiền hoa hồng.
Theo đó, Linh chủ động tìm hoặc thông qua cộng tác viên để tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền mặt. Linh nói với khách hàng là vay tiền mua hàng trả góp bán lại lấy tiền, không cần thế chấp, khi đóng tiền trả góp nếu không có tiền đóng cũng không sao, chỉ bị nợ xấu.
Thậm chí nhiều trường hợp Linh giả vờ nói rằng đây là hình thức vay không cần trả vốn và lãi do có tài trợ nước ngoài cho người nghèo, chỉ cần có căn cước công dân là được. Do cần tiền nên nhiều người dân ở Cần Thơ đã “sập bẫy”.
Bị cáo Lê Tấn Thành trả lời hội đồng xét xử trong phần xét hỏi – Ảnh: LAN NGỌC
Tin tưởng lời dẫn dụ của Linh, nhiều người đã cung cấp căn cước công dân và theo Linh đến các cửa hàng điện máy ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (cũ) để làm hồ sơ vay.
Một số trường hợp khác được Linh chở bằng xe 16 chỗ từ Cần Thơ đến cửa hàng điện máy ở tỉnh Bến Tre (cũ) ký nhiều hợp đồng vay, với khoản vay từ khoảng 11 – 40 triệu đồng/hợp đồng. Nhưng đến khi hợp đồng được duyệt thì mỗi khách hàng chỉ được Thành đưa số tiền vay từ vài triệu đến 20 triệu đồng, số còn lại Thành chiếm đoạt và chia hoa hồng cho Linh.
Ngoài ra, khi các khách hàng đến các cửa hàng điện máy để ký hợp đồng vay nhưng thực tế không được nhận hàng hóa, và Thành lấy số hàng hóa như điện thoại, tủ lạnh… của khách hàng bán lại cho những người có nhu cầu mua hàng với giá thấp hơn so với giá bán thực tế.
Cáo trạng cáo buộc cả Thành và Linh cùng chiếm đoạt hàng hóa của 60 khách hàng thực hiện 99 hợp đồng vay, với tổng trị giá vay gần 2,9 tỉ đồng.
Trong đó các khách hàng đã thừa nhận có nhận số tiền tổng cộng là 548 triệu đồng. Riêng Thành có chiếm đoạt riêng với số hàng hóa có tổng số tiền vay 1,28 tỉ đồng. Tổng số tiền cả hai bị cáo đã chiếm đoạt bằng hành vi lừa đảo là hơn 4 tỉ đồng.