TP HCMBị nhóm tội phạm lừa “chốt đơn online” nhận hoa hồng, nhân viên ngân hàng Hứa Hoàng Lân rút ruột 5 tỷ đồng của nhà băng chuyển cho chúng.
Ngày 18/6, Lân (nhân viên phòng giao dịch Bình Trị Đông Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB) bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản.
4 đồng nghiệp của Lân bị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
Đối với Phạm Nhật Trường (chưa rõ lai lịch) và nhóm người có hành vi giả danh nhân viên sàn giao dịch thương mại Lazada đã lừa bị cáo Lân, cơ quan điều tra tách ra thành vụ án khác tiếp tục điều tra.
Bị cáo Hứa Hoàng Lân và các cựu nhân viên ngân hàng tại tòa. Ảnh: Hải Duyên
Cáo trạng xác định, tháng 9/2023, thông qua Facebook Lân quen biết người có tên Nguyễn Nhật Trường (chưa rõ lai lịch). Được người này rủ tham gia công việc nhận thanh toán đơn hàng trên Lazada để lấy tiền hoa hồng nên Lân đồng ý.
Ngày 13/9/2023, do không còn tiền để nhận đơn hàng, lợi dụng vị trí là giao dịch viên, Lân nghĩ cách lấy tiền của ngân hàng để thanh toán các đơn hàng, khi được hoàn tiền sẽ trả lại.
Ban đầu, Lân đến gặp La Bá Phước là thủ quỹ xin ứng trước 100 triệu đồng tiền tiếp quỹ (số tiền hàng ngày ngân hàng giao cho giao dịch viên để làm việc với khách). Lân sau đó dùng 85 triệu đồng đưa cho Hồ Ngọc Phương, đồng nghiệp ở quầy giao dịch, làm giấy nộp tiền, chuyển vào tài khoản của mình. Anh ta sau đó dùng tiền này để thanh toán các đơn hàng.
Tiếp đó, Lân nói dối các đồng nghiệp khác là đã có đủ tiền mặt tại quầy và tiền trong tài khoản, để những người này làm các thao tác chuyển tiền vào tài khoản cho mình. Tổng cộng, Lân đã nhờ họ lập 6 chứng từ nộp tiền khống, chuyển hơn 5,2 tỷ đồng vào tài khoản của mình và tài khoản của đồng nghiệp. Anh ta sau đó đã trực tiếp hoặc nhờ đồng nghiệp chuyển tiền vào các tài khoản của nhóm “nhân viên sàn thương mại” chỉ định, để nhận hoa hồng.
Cơ quan công tố xác định, các giao dịch viên, kiểm soát viên của ngân hàng đã không làm đúng quy trình trong việc tiếp nhận, kiểm tra, đối chứng dẫn đến việc Lân chiếm đoạt số tiền của nhà băng.
Quá trình điều tra và xét xử, Lân thừa nhận hành vi sai phạm. Bị cáo khai bị nhóm người giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử Lazada yêu cầu chuyển tiền đến các tài khoản thực hiện thanh toán các đơn hàng ảo do chúng tạo ra. Do không có tiền để thực hiện theo yêu cầu của chúng nên Lân đã chiếm đoạt tiền của ngân hàng, đưa thông tin gian dối để các nhân viên khác chuyển tiền vào tài khoản của mình.
Các bị cáo khác cũng thừa nhận sai phạm và cho rằng vì tin tưởng Lân nên đã bỏ qua việc kiểm tra có khoản tiền mặt trước khi thực hiện lệnh chuyển vào tài khoản dẫn đến làm thất thoát tiền của ngân hàng.
Phía ngân hàng yêu cầu các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền bị chiếm đoạt. Đến nay, các bị cáo đã khắc phục được gần 100 triệu đồng.
Dự kiến chiều nay tòa tuyên án.
Hải Duyên