Các bị cáo trong đường dây lừa đảo từ Campuchia với các nạn nhân ở Việt Nam, với tổng số tiền lừa đảo hơn 14,1 tỉ đồng – Ảnh: D.HÒA
Chiều 15-10, sau ba ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên án các bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phan Văn Phượng – 34 tuổi, ngụ xã Quang Đồng, Nghệ An – cầm đầu.
Theo hồ sơ cáo trạng, cuối năm 2022, Phượng có nhiều năm sống tại Campuchia và quen biết với một người Đài Loan (Trung Quốc) tên “A Minh” thành lập “công ty” chuyên lừa đảo người Việt Nam.
Phượng sau đó nhập cảnh về Việt Nam và tuyển hàng chục người, chủ yếu là người thân, bạn bè ở các huyện cũ Yên Thành, Thanh Chương, Con Cuông (Nghệ An).
Với lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, được bao toàn bộ chi phí ban đầu, nhiều người sập bẫy và được đưa sang Campuchia để làm việc trong một đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ.
Tại Campuchia, các nhân viên được Phượng quản lý và huấn luyện theo một kịch bản lừa đảo tinh vi, phân chia thành ba nhóm (D1, D2, D3).
Tầng 1 (D1) các nghi phạm sẽ gọi điện thoại cho người dân theo danh sách được cung cấp, giả danh là công an phường/xã.
Họ thông báo nạn nhân đang có một khoản nợ thẻ tín dụng hàng chục triệu đồng tại một ngân hàng. Khi nạn nhân hoang mang, D1 sẽ “giúp đỡ” bằng cách kết nối máy đến “cơ quan công an cấp cao hơn”.
Ở tầng 2 (D2), nhóm này tự xưng là cán bộ công an hình sự, cáo buộc nạn nhân có liên quan đến các đường dây ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia.
Để tạo lòng tin, nhóm này sử dụng nhiều thủ đoạn như gọi video qua Zalo (với hình ảnh người mặc sắc phục công an), gửi các lệnh bắt giam, lệnh niêm phong tài sản giả mạo.
Bị cáo Phượng tại phiên tòa – Ảnh: DOÃN HÒA
Ở tầng 3 (D3), khi nạn nhân hoảng loạn và tin tưởng hoàn toàn, cuộc gọi được chuyển đến D3 – đóng vai kiểm sát viên, thanh tra. Nhóm này sẽ yêu cầu nạn nhân phải chứng minh sự trong sạch bằng cách chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản do chúng cung cấp, hoặc lừa lấy thông tin đăng nhập và mã OTP để chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.
Cơ quan điều tra đã làm rõ, bằng thủ đoạn này, đường dây của Phượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 14,1 tỉ đồng của các nạn nhân ở Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên và tỉnh Hà Nam cũ.
Biện minh cho hành vi phạm tội của mình, các bị cáo khai vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có công việc ổn định nên ra nước ngoài làm lừa đảo.
Các bị cáo thừa nhận biết rõ hành vi đó là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi đã lừa đảo tiền của người dân Việt Nam.
Hội đồng xét xử tuyên án chung thân với Phượng với vai trò chủ mưu, cầm đầu, tổ chức và trực tiếp lừa đảo. Có 32 đồng phạm khác trong đường dây nhận mức án từ 7 đến 16 năm tù.