Hải Phòng14 người bị cáo buộc nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn để tạo điều kiện doanh nghiệp khai báo gian dối, xuất khẩu trái phép hơn 13.000 container gỗ.
Sáng 6/8, TAND Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ án buôn lậu, đưa – nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng khu vực 2 (nay là Chi cục Hải quan khu vực 3).
Trong 8 người bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ có bà Nguyễn Thị Thu Hiền (56 tuổi, cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2), Vũ Ngân Châu (62 tuổi, cựu Chi cục phó Chi cục Hải quan Cảng 2), cùng các cựu công chức hải quan Nguyễn Anh Đức (39 tuổi), Trần Quốc Hưng (51 tuổi), Bùi Tiến Hậu (37 tuổi), Phạm Văn Định (55 tuổi), Nguyễn Văn Long (56 tuổi), Trương Bình Lộc (39 tuổi).
6 cựu cán bộ hải quan khác bị truy tố về tội Nhận hối lộ gồm: Tô Thị Thu Hương (44 tuổi, Chi cục phó Chi cục Hải quan Cảng 2); Trịnh Đăng Tài (46 tuổi), Phạm Tùng Dương (33 tuổi), Đặng Hoàng Lân (41 tuổi), Bùi Anh Tiến (56 tuổi), Vũ Xuân Trường (41 tuổi).
Nguyễn Tài Lộc (34 tuổi, Giám đốc Công ty Tài Lộc) và 4 người bị truy tố về tội Buôn lậu. Ngô Quang Tuyên (36 tuổi, cựu kế toán trưởng Công ty Tài Lộc) và Nguyễn Quang Long (30 tuổi, nhân viên dịch vụ) bị truy tố tội Buôn lậu và tội Đưa hối lộ. Nguyễn Thị Thủy (44 tuổi, lao động tự do) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong 22 bị cáo có 14 người là cựu cán bộ hải quan tại Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân
Theo cáo trạng, từ tháng 1/2021 đến 1/2024, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Quang Tuyên đã lập 13 công ty và mượn pháp nhân của 3 công ty khác để thực hiện hành vi buôn lậu bằng cách khai báo gian dối, lập hồ sơ khống khối lượng, giá trị để xuất khẩu trái phép 13.376 container gỗ ván bóc (những tấm gỗ mỏng được bóc ra từ khúc gỗ tròn). Tổng giá trị hàng buôn lậu được xác định hơn 1.800 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 210 tỷ đồng.
Cụ thể, Tuyên thuê Long làm dịch vụ hải quan tại cảng, giúp được kê khai khối lượng thấp hơn thực tế. Đổi lại, Long sẽ chi ngoài cho hải quan 100.000 đồng/tờ khai và tiền thông quan 800.000 đồng/container.
Long sau đó liên hệ với công chức hải quan bước 2 Trịnh Đăng Tài nhờ giúp phê duyệt các tờ khai thông quan nhanh. Tháng 5/2023, Tài chuyển công tác, việc hỗ trợ, nhận tiền của Long do Dương đảm nhiệm.
Hai tháng sau, Long gặp Dương đề xuất giảm tiền thông quan xuống còn 600.000 đồng/container do doanh nghiệp gặp khó khăn. Việc này được Chi cục phó Chi cục Hải quan Cảng 2 Tô Thị Thu Hương đồng ý.
VKS xác định sau khi nhận tiền chi ngoài từ doanh nghiệp, công chức bước 2 và lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 đã chia nhau theo tỷ lệ. Trong đó, cán bộ tiếp nhận, giải quyết tờ khai hải quan hưởng toàn bộ 100.000 đồng một tờ khai và 15% tiền thông quan.
Phần còn lại là 85% tiền thông quan sẽ nộp về cho Hương. Với số tiền này, Hương bị cáo buộc hưởng lợi 15%, còn lại đưa cho Đội trưởng thủ tục Đặng Hoàng Lân.
Nhận tiền, Lân hưởng lợi 20%, còn nộp cho Chi cục trưởng Hiền 30%, Chi cục phó Châu 30% và số còn lại giữ để chi cho hoạt động chung của Đội Thủ tục.
Theo tỷ lệ chia tiền như trên, VKS xác định Hương hưởng lợi cá nhân 4,4 tỷ đồng, Lân hưởng lợi 864 triệu đồng, Tài 845 triệu đồng.
Ở nhóm lãnh đạo Chi cục, bà Hiền và Châu biết Đội thủ tục hỗ trợ thông quan nhanh, giảm chi phí lưu kho bãi nên đã bỏ qua một số bước trong tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra hàng hóa cho nhóm Công ty Tài Lộc. Hai lãnh đạo sau đó nhiều lần nhận tiền của doanh nghiệp, thông qua cấp dưới, mỗi người 648 triệu đồng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
Lê Tân